Nordea sektað um 600 milljónir vegna peningaþvættis 16. apríl 2013 08:36 Fjármálaeftirlit Svíþjóðar hefur sektað Nordea bankann, stærsta banka Norðurlandanna, um 30 milljónir sænskra kr. eða tæplega 600 milljónir kr. vegna brota á reglum Evrópusambandsins um aðgerðir gegn peningaþvætti. Í frétt um málið á vefsíðu börsen segir að fjármálaeftirlitið hafi áður gefið Nordea bankanum aðvaranir um að fara eftir þessum reglum en bankinn hafi ekki farið að tilmælum eftirlitsins. Í tilkynningu frá fjármálaeftirlitinu segir að brot Nordea séu alvarleg og hafi staðið yfir í langan tíma. Þar sem bankinn hafi ekki farið eftir fyrrgreindum reglum hafi hann gefið einstaklingum, sem voru á svörtum listum, aðgang að fé og efnahagstækifærum. Þar að auki hafi verulega skort á upplýsingagjöf frá Nordea þegar kom að reikningum sem höfðu verið frystir að kröfu hins opinbera. Í tilkynningu frá Nordea bankanum segir að stjórn hans telji að sektin sé alltof há. Hinsvegar viðurkennir bankinn brotalamir þegar kemur að innleiðingu fyrrgreindra reglna í starfsemi bankans og segir að það muni verða leiðrétt. Mest lesið Magga í Pfaff: „Ég man meira að segja hvar fyrsti kossinn var“ Atvinnulíf Vona að Musk takmarki tolla Trumps Viðskipti erlent Fær nokkuð jákvæð viðbrögð þegar hann vandar sig í eldhúsinu Atvinnulíf Dagatalsmenningin: Rosa töff að vera með yfirbókaða dagskrá Atvinnulíf ASÍ fordæmir hækkun vaxta og Þórhallur sendi bankanum bréf Neytendur Vilja þvinga Google til að selja Chrome Viðskipti erlent Máttu ekki fullyrða að eldsneytið væri kolefnisjafnað Neytendur Búið að draga tennurnar úr jagúarnum Viðskipti innlent Nýir eigendur Pylsuvagnsins á Selfossi Viðskipti innlent Hækka verðtryggða vexti og útskýra hvers vegna Viðskipti innlent Fleiri fréttir Vona að Musk takmarki tolla Trumps Vilja þvinga Google til að selja Chrome Sósustormur í Bretlandi rakinn til verkfalls hjá Bakkavör Ætla að binda enda á skattaívilnun fyrir rafmagnsbíla Mega ekki lengur skreyta sig með konunglegum fjöðrum Fá ekki að skrá svívirðingar um Rússa sem vörumerki Linkedin sektað um tugi milljarða Samkeppni eykst í Grænlandsflugi Sekta Google um meira en allan pening heimsins Adidas og Ye sættast Bjóða upp á veðmál um leiki barna og styrkja knattspyrnurisa Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Sjá meira
Fjármálaeftirlit Svíþjóðar hefur sektað Nordea bankann, stærsta banka Norðurlandanna, um 30 milljónir sænskra kr. eða tæplega 600 milljónir kr. vegna brota á reglum Evrópusambandsins um aðgerðir gegn peningaþvætti. Í frétt um málið á vefsíðu börsen segir að fjármálaeftirlitið hafi áður gefið Nordea bankanum aðvaranir um að fara eftir þessum reglum en bankinn hafi ekki farið að tilmælum eftirlitsins. Í tilkynningu frá fjármálaeftirlitinu segir að brot Nordea séu alvarleg og hafi staðið yfir í langan tíma. Þar sem bankinn hafi ekki farið eftir fyrrgreindum reglum hafi hann gefið einstaklingum, sem voru á svörtum listum, aðgang að fé og efnahagstækifærum. Þar að auki hafi verulega skort á upplýsingagjöf frá Nordea þegar kom að reikningum sem höfðu verið frystir að kröfu hins opinbera. Í tilkynningu frá Nordea bankanum segir að stjórn hans telji að sektin sé alltof há. Hinsvegar viðurkennir bankinn brotalamir þegar kemur að innleiðingu fyrrgreindra reglna í starfsemi bankans og segir að það muni verða leiðrétt.
Mest lesið Magga í Pfaff: „Ég man meira að segja hvar fyrsti kossinn var“ Atvinnulíf Vona að Musk takmarki tolla Trumps Viðskipti erlent Fær nokkuð jákvæð viðbrögð þegar hann vandar sig í eldhúsinu Atvinnulíf Dagatalsmenningin: Rosa töff að vera með yfirbókaða dagskrá Atvinnulíf ASÍ fordæmir hækkun vaxta og Þórhallur sendi bankanum bréf Neytendur Vilja þvinga Google til að selja Chrome Viðskipti erlent Máttu ekki fullyrða að eldsneytið væri kolefnisjafnað Neytendur Búið að draga tennurnar úr jagúarnum Viðskipti innlent Nýir eigendur Pylsuvagnsins á Selfossi Viðskipti innlent Hækka verðtryggða vexti og útskýra hvers vegna Viðskipti innlent Fleiri fréttir Vona að Musk takmarki tolla Trumps Vilja þvinga Google til að selja Chrome Sósustormur í Bretlandi rakinn til verkfalls hjá Bakkavör Ætla að binda enda á skattaívilnun fyrir rafmagnsbíla Mega ekki lengur skreyta sig með konunglegum fjöðrum Fá ekki að skrá svívirðingar um Rússa sem vörumerki Linkedin sektað um tugi milljarða Samkeppni eykst í Grænlandsflugi Sekta Google um meira en allan pening heimsins Adidas og Ye sættast Bjóða upp á veðmál um leiki barna og styrkja knattspyrnurisa Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Sjá meira