Deutsche bank bendlaður við peningaþvættishneyksli Danske bank Kjartan Kjartansson skrifar 19. nóvember 2018 13:17 Howard Wilkinson, fyrrverandi framkvæmdastjóri hjá Danske, bar vitni fyrir danskri þingnefnd í dag. Vísir/EPA Allt að 150 milljarðar evra sem voru þvættaðar í gegnum Danske bank runnu í gegnum þýska bankann Deutsche bank að sögn fyrrverandi framkvæmdastjóra danska bankans sem gerðist uppljóstrari í málinu. Bankinn hefur verið sakaður um að hafa tekið þátt í á þvætta illa fengið fé í gegnum útibú í Eistlandi.Financial Times greinir frá því að Howard Wilkinson, fyrrverandi framkvæmdastjóri hjá Danske bank, hafi sagt danskri þingnefnd í dag að af um það bil 200 milljörðum evra af mögulega illa fengnu fé sem hafi farið í gegnum útibúið í Eistlandi hafi um 150 milljarðar hafi farið í gegnum „bandarískt dótturfélag evrópsks banka“. Áður hefur verið staðfest að bankinn sem um ræðir er Deutsche bank. Wilkinson varaði stjórnendur Danske bank í Kaupmannahöfn við því að peningaþvætti færi mögulega fram í gegnum útibúið í Eistlandi á árunum 2013 og 2014. Wilkinson gagnrýndi jafnframt bandarískan banka sem hann nefndi ekki á nafn fyrir að hafa ekki slitið samstarfi við Danske bank fyrr en eftir dúk og disk. Vitað er að bankinn sem um ræðir er JP Morgan Chase en hann hætti viðskiptum við Danske árið 2013. Thomas Borgen sagði af sér sem forstjóri Danske í september eftir að innri rannsókn bankans leiddi í ljós að verulegur hluti þeirra fjármuna sem fóru um útibúið í Eistlandi tengdust peningaþvætti. Peningaþvættismál Danske er stærsta fjárglæpamál í sögu Danmerkur. Útibú bankans í Eistlandi er talið hafa verið notað til að fela uppruna fjár sem streymdi frá stjórnvöldum og glæpagengjum í Rússlandi, Aserbaídjan og Moldavíu. Eistneska útibúið bauð upp á bankaþjónustu fyrir útlendinga til ársins 2015. Margir viðskiptavinir þess voru frá löndum þar sem varnir gegn peningaþvætti eru veikar. Allt að 400% ávöxtun var af bankaþjónustunni við útlendinga árið 2013. Á sama tíma var ávöxtun af heildastarfsemi bankans um 7%. Danmörk Eistland Norðurlönd Peningaþvætti norrænna banka Mest lesið Vogue og forsetafrúin kveiktu strax en íslenski vinnumarkaðurinn með hindranir Atvinnulíf Gæðin að batna og nóg af klementínum eftir helgi Neytendur Vilja þvinga Google til að selja Chrome Viðskipti erlent Ný útgáfa af konungi jeppans kominn til landsins Samstarf Inngildingin: „Íslenska töluð með hreim er samt íslenska“ Atvinnulíf Máttu ekki fullyrða að eldsneytið væri kolefnisjafnað Neytendur Bjarni ráðinn framkvæmdastjóri vinds og jarðvarma hjá Landsvirkjun Viðskipti innlent Opna verslanir í Kringlunni á ný Viðskipti innlent Lækka innlánsvexti um heilt prósentustig Viðskipti innlent Rekstur fríhafnarinnar seldur úr landi Viðskipti innlent Fleiri fréttir Vilja þvinga Google til að selja Chrome Sósustormur í Bretlandi rakinn til verkfalls hjá Bakkavör Ætla að binda enda á skattaívilnun fyrir rafmagnsbíla Mega ekki lengur skreyta sig með konunglegum fjöðrum Fá ekki að skrá svívirðingar um Rússa sem vörumerki Linkedin sektað um tugi milljarða Samkeppni eykst í Grænlandsflugi Sekta Google um meira en allan pening heimsins Adidas og Ye sættast Bjóða upp á veðmál um leiki barna og styrkja knattspyrnurisa Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Sjá meira
Allt að 150 milljarðar evra sem voru þvættaðar í gegnum Danske bank runnu í gegnum þýska bankann Deutsche bank að sögn fyrrverandi framkvæmdastjóra danska bankans sem gerðist uppljóstrari í málinu. Bankinn hefur verið sakaður um að hafa tekið þátt í á þvætta illa fengið fé í gegnum útibú í Eistlandi.Financial Times greinir frá því að Howard Wilkinson, fyrrverandi framkvæmdastjóri hjá Danske bank, hafi sagt danskri þingnefnd í dag að af um það bil 200 milljörðum evra af mögulega illa fengnu fé sem hafi farið í gegnum útibúið í Eistlandi hafi um 150 milljarðar hafi farið í gegnum „bandarískt dótturfélag evrópsks banka“. Áður hefur verið staðfest að bankinn sem um ræðir er Deutsche bank. Wilkinson varaði stjórnendur Danske bank í Kaupmannahöfn við því að peningaþvætti færi mögulega fram í gegnum útibúið í Eistlandi á árunum 2013 og 2014. Wilkinson gagnrýndi jafnframt bandarískan banka sem hann nefndi ekki á nafn fyrir að hafa ekki slitið samstarfi við Danske bank fyrr en eftir dúk og disk. Vitað er að bankinn sem um ræðir er JP Morgan Chase en hann hætti viðskiptum við Danske árið 2013. Thomas Borgen sagði af sér sem forstjóri Danske í september eftir að innri rannsókn bankans leiddi í ljós að verulegur hluti þeirra fjármuna sem fóru um útibúið í Eistlandi tengdust peningaþvætti. Peningaþvættismál Danske er stærsta fjárglæpamál í sögu Danmerkur. Útibú bankans í Eistlandi er talið hafa verið notað til að fela uppruna fjár sem streymdi frá stjórnvöldum og glæpagengjum í Rússlandi, Aserbaídjan og Moldavíu. Eistneska útibúið bauð upp á bankaþjónustu fyrir útlendinga til ársins 2015. Margir viðskiptavinir þess voru frá löndum þar sem varnir gegn peningaþvætti eru veikar. Allt að 400% ávöxtun var af bankaþjónustunni við útlendinga árið 2013. Á sama tíma var ávöxtun af heildastarfsemi bankans um 7%.
Danmörk Eistland Norðurlönd Peningaþvætti norrænna banka Mest lesið Vogue og forsetafrúin kveiktu strax en íslenski vinnumarkaðurinn með hindranir Atvinnulíf Gæðin að batna og nóg af klementínum eftir helgi Neytendur Vilja þvinga Google til að selja Chrome Viðskipti erlent Ný útgáfa af konungi jeppans kominn til landsins Samstarf Inngildingin: „Íslenska töluð með hreim er samt íslenska“ Atvinnulíf Máttu ekki fullyrða að eldsneytið væri kolefnisjafnað Neytendur Bjarni ráðinn framkvæmdastjóri vinds og jarðvarma hjá Landsvirkjun Viðskipti innlent Opna verslanir í Kringlunni á ný Viðskipti innlent Lækka innlánsvexti um heilt prósentustig Viðskipti innlent Rekstur fríhafnarinnar seldur úr landi Viðskipti innlent Fleiri fréttir Vilja þvinga Google til að selja Chrome Sósustormur í Bretlandi rakinn til verkfalls hjá Bakkavör Ætla að binda enda á skattaívilnun fyrir rafmagnsbíla Mega ekki lengur skreyta sig með konunglegum fjöðrum Fá ekki að skrá svívirðingar um Rússa sem vörumerki Linkedin sektað um tugi milljarða Samkeppni eykst í Grænlandsflugi Sekta Google um meira en allan pening heimsins Adidas og Ye sættast Bjóða upp á veðmál um leiki barna og styrkja knattspyrnurisa Bein útsending: Hver hlýtur hagfræðiverðlaun sænska seðlabankans? United Airlines hefur flug milli New York og Nuuk Viðskiptavinir gjaldþrota rafmyntakauphallar endurheimta milljarða Samþykktu allt að 45 prósent toll á kínverska rafbíla Samið um lok umfangsmikils verkfalls hafnarverkamanna Sjá meira